【公告】八貫董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月09日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/09

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A、111年度營業報告書。

B、111年度審計委員會審查決算表冊報告。

C、111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D、111年度分配股東現金股息報告。

E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A、本公司111年度營業報告書及財務報表。

B、本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

A、第一案、補選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

B、第二案、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(112)年股東常會之議案，但每

一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以

300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有提案之股東務請於112年3月23日前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。

受理提案時間：民國112年3月14至民國112年3月23止

(每日上午10點至下午5點)

受理提案處所：八貫企業股份有限公司

（地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336）

本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間為112年4月18日至112年5月18日止，

請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」，依相關規定說明操作之。