【公告】全坤建110年股東常會決議事項.
日 期:2021年07月20日
公司名稱:全坤建 (2509)
主 旨:全坤建110年股東常會決議事項.
發言人:韋建玲
說 明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分派案;
現金股利計336,825,795元,盈餘配發每股配發1.0元。
公積配發每股配發0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第20屆董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案.
B.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」.
C.通過修訂本公司「董事選任程序」.
D.通過修訂本公司「股東會議事規則」.
E.通過本公司資本公積發配現金案.
F.通過解除任董事競業禁止案.
7.其他應敘明事項:無