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【公告】光麗-KY2022年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。
日 期：2022年06月21日
公司名稱：光麗-KY (6431)
主 旨：光麗-KY2022年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。
發言人：劉豐嘉
說 明：
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽）
(4)法人董事：Vast Moral Inc. (解任董事)
（法人國籍:ANGUILLA,指派代表人:陳樹慧）
(5)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(6)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國
(7)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國
(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國
(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國
(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽）
(4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國
(6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國
(7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國(新任董事)
(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國
(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國
(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. :1,094,000股
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD. :1,822,000股
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD. :1,094,000股
(4)自然人董事：張清璉 : 1,371,000股
(5)自然人董事：張清惠 : 0股
(6)自然人董事：廖敏政 : 0股
(7)自然人董事：方曉薇(新任董事) : 0股
(8)獨立董事：王輝賢 : 0股
(9)獨立董事：邱士芳 : 0股
(10)獨立董事：蔡明堂 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/03~111/06/21
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無。
