【公告】光麗-KY108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月28日
公司名稱:光麗-KY (6431)
主 旨:光麗-KY108年股東常會重要決議事項
發言人:劉豐嘉
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2018年度虧損撥補表案
決議:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂公司章程部份條文案
決議:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2018年度營業報告書及合併財務報表案
決議:照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(3)解除董事競業禁止案。
決議:照案通過。
7.其他應敘明事項:無