【公告】光隆精密-KY董事會決議召開2023年股東常會

日 期：2023年03月24日

公司名稱：光隆精密-KY (4581)

主 旨：光隆精密-KY董事會決議召開2023年股東常會

發言人：余聖芬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)2022年度審計委員會查核報告書。

(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包

含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

受理提案日期：112年4月8日至112年4月18日止。（上午9時至下午5時；以掛號

郵戳為憑）

受理提案地址：台中市大雅區雅潭路三段468-2號 (本公司)

(2)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：112年4月17日16時00分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓

電話：(02)2541-9977

辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月17

日下午4點前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司

股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85號7樓)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國112年4月17日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過

戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】