【公告】光耀董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀董事會決議召開111年股東常會

發言人：蔡偉文

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司買回股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。

(4)訂定「公司治理實務守則」報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除新選任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。