【公告】光罩109年股東臨時會董事改選當選名單及董事變動達1/3

日 期：2020年03月18日

公司名稱：光罩 (2338)

主 旨：光罩109年股東臨時會董事改選當選名單及董事變動達1/3

發言人：林良桔

說 明：

1.發生變動日期:109/03/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

富碩投資股份有限公司，法人董事，智慧記憶科技(股)公司董事

蔡國智，法人董事代表人，力晶積成電子製造(股)公司副董事長

吳國精，董事，台灣光罩(股)公司執行長

蔡裕賢，董事，亞太優勢微系統(股)公司資深顧問

吳裕群，獨立董事，行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長

謝台寧，獨立董事，朋程科技(股)公司董事

季昀，獨立董事，亞太材料科學院士

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

富碩投資股份有限公司，法人董事，智慧記憶科技(股)公司董事

蔡國智，法人董事代表人，力晶積成電子製造(股)公司副董事長

陳立惇，董事，台灣光罩(股)公司總經理

吳昭宜，董事，上詮光纖通信(股)公司董事

陳正翔，董事，波克夏科技(股)公司董事長

吳裕群，獨立董事，行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長

謝台寧，獨立董事，朋程科技(股)公司董事

陳鑫，獨立董事，中華開發資本(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，提前全面改選

7.新任者選任時持股數:

富碩投資股份有限公司，法人董事，持有股數6,364,000股。

蔡國智，法人董事代表人，持有股數0股。

陳立惇，董事，持有股數0股。

吳昭宜，董事，持有股數8,868,922股。

陳正翔，董事，持有股數1,980,342股。

吳裕群，獨立董事，持有股數0股。

謝台寧，獨立董事，持有股數0股。

陳鑫，獨立董事，持有股數0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/03/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。