【公告】先進光111年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2022年06月22日

公司名稱：先進光 (3362)

主 旨：先進光111年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：紀國隆

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳

董事/高弘吉

董事/高維亞

獨立董事/曹永仁

獨立董事/陳維鈞

監察人/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍

監察人/高瑜婷

監察人/黃武臣

4.舊任者簡歷:

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 先進光電科技(股)公司副總經理

董事/高弘吉 玉青實業(股)公司董事長

董事/高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

獨立董事/曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥人

獨立董事/陳維鈞 傑宇法律事務所主持律師

監察人/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 友仁醫院院長

監察人/高瑜婷 微亞投資股份有限公司董事

監察人/黃武臣 元大期貨董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳

董事/高弘吉

董事/高維亞

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍

獨立董事/曹永仁

獨立董事/陳維鈞

獨立董事/張森河

獨立董事/陳泳睿

6.新任者簡歷:

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 先進光電科技(股)公司副總經理

董事/高弘吉 玉青實業(股)公司董事長

董事/高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 友仁醫院院長

獨立董事/曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥人

獨立董事/陳維鈞 傑宇法律事務所主持律師

獨立董事/張森河 逢甲大學會計系教授

獨立董事/陳泳睿 新呈工業(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事/全超投資(股)公司代表人：林忠和 6,788,218股

董事/全超投資(股)公司代表人：李茂盛 6,788,218股

董事/總益投資有限公司代表人：賴茂三 5,329,521股

董事/總益投資有限公司代表人：賴建勳 5,329,521股

董事/高弘吉 4,632,221股

董事/高維亞 3,451,257股

董事/金裕隆投資有限公司代表人：許金龍 1,343,752股

獨立董事/曹永仁 0股

獨立董事/陳維鈞 0股

獨立董事/張森河 0股

獨立董事/陳泳睿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無