【公告】元大期貨召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2023年03月08日

公司名稱：元大期貨 (6023)

主 旨：元大期貨召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：周筱玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓

(中華民國期貨業商業同業公會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十一年度營業報告。

(2)審計委員會對本公司一百一十一年度營業報告書、財務報表及

盈餘分配表之審查報告。

(3)本公司一百一十一年度員工酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一百一十一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。