【公告】元創精密111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月30日

公司名稱：元創精密 (3685)

主 旨：元創精密111年股東常會重要決議事項

發言人：張明弘

說 明：

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案，決議本年度不配發現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量

(2)董事-張明弘

(3)董事-林勝結

(4)董事-艾伯投資有限公司

(5)獨立董事-陳俊茂

(6)獨立董事-劉德壽

(7)獨立董事-林昀珊

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止行為案。

7.其他應敘明事項:無。