【公告】倉和董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：倉和 (6538)

主 旨：倉和董事會決議召開111年股東常會

發言人：林鳳英

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 110年度盈餘分派情形報告。

(4) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。