【公告】修正寶得利董事會決議減資彌補虧損案

日 期：2019年08月22日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：修正寶得利董事會決議減資彌補虧損案

發言人：孫武仲

說 明：

1.董事會決議日期:108/08/22

2.減資緣由:為改善財務結構

3.減資金額:新台幣446,468,450元

4.消除股份:44,646,845股

5.減資比率:32.3587%

6.減資後實收資本額:933,281,550元

7.預定股東會日期:108/10/02

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數: 42,303,115股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:45.3273%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

一、本次減資後換發的新股，採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。減資後

不足一股的畸零股，股東可於停止過戶日五日前向

併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，所

有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

二、本案經股東會決議通過及主管機關同意後，擬授權董事會訂定減資基準日、減資換

股基準日、停止過戶日期及處理其他減資相關事宜。

三、本減資案如有未盡事宜，或因法令變更，主管機關指示，因應客觀環境須予變更或

修正時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理。