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【公告】信驊董事會決議召開民國112年股東常會
日 期：2023年03月06日
公司名稱：信驊 (5274)
主 旨：信驊董事會決議召開民國112年股東常會
發言人：吳俐俐
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)111年度庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。
(7)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
