【公告】佰研補充111年股東常會相關事宜(增列討論事項)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：佰研 (3205)

主 旨：補充佰研111年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：陳均恒

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不列入議

案。本公司訂於111年4月15日起至111年4月25日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點

：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提

案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。