【公告】代重要子公司金運-108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月26日

公司名稱：廣運 (6125)

主 旨：代重要子公司金運-108年股東常會重要決議事項

發言人：沈麗娟

說 明：

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

報告及通過承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉三席董事及一席監察人

董事當選名單：廣運機械工程股份有限公司代表人:謝清福、

廣運機械工程股份有限公司代表人:白周煌、謝明凱、

監察人當選名單:盧瑞彥。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(4)通過辦理減資彌補虧損案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。