【公告】代重要子公司車威視科技股份有限公司補充董事會決議109年股東常會補選監察人事宜

日 期：2020年05月12日

公司名稱：昇銳 (3128)

主 旨：代重要子公司車威視科技股份有限公司補充董事會決議109年股東常會補選監察人事宜

發言人：蕭哲彥

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○八年度營業報告。

（2）監察人審查一○八年度決算表冊報告。

（3）一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○八年度財務報表案。

（2）一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）擬以累積未分配盈餘轉增資發行新股案。

（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）補選監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：109年5月18日起至109年5月28日十七時止，以

書面送達或寄達至本公司(桃園市桃園區經國路859號14樓之1)，電話：(03)365-1895。