【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月01日

公司名稱：華興 (6164)

主 旨：代重要子公司華能光電科技股份有限公司111年股東常會重要決議

發言人：倪志誠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配表案。

提撥新台幣34,580,000元整，做為發放股東現金股利。

每股配發新台幣約0.988元整。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有

本次股東會全面改選董事7席，監察人4席。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。