【公告】代重要子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)重大決議事項
日 期:2019年06月14日
公司名稱:日勝 (2547)
主 旨:代重要子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)重大決議事項
發言人:陳婷婷
說 明:
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度盈餘分配案,決議配發股東
現金股利新台幣205,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面重新指派新任董監事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:泰誠發展營造(股)公司係單一法人股東公司,股東會職權
由董事會行使。