【公告】代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

日 期：2020年01月10日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

發言人：何明坤

說 明：

1.發生變動日期:109/01/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，謝永祥先生

4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，陳家聲先生，陳先生曾擔任國立

台灣大學工商管理學系系主任暨商學研究所所長，目前擔任該系所兼任教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:無持股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:109/01/10

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)謝永祥先生將於109/03/25委任期間屆滿後退任裕元工業之獨立非執行董事、

以及辭任裕元工業審計委員會和薪酬委員會成員之職位。

(2)陳家聲先生已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事、以及裕元工業審計委員

會和薪酬委員會成員，自109/01/10起生效。

(3)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com，或香港

交易所披露易網站：www.hkexnews.hk。