【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2021年度股東大會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月21日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2021年度股東大會重要決議事項

發言人：蕭英怡

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於2021年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於修改〈公司章程〉的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於2021年度財務報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過《關於2022年開展遠期外匯交易業務的議案》

通過《關於2022年日常關聯交易預計的議案》

通過《關於向銀行申請授信的議案》

7.其他應敘明事項:無

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