【公告】代子公司上緯新材料科技股份有限公司108年臨時股東大會決議

日 期：2019年10月14日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：代子公司上緯新材料科技股份有限公司108年臨時股東大會決議

發言人：蔡澤明

說 明：

1.股東臨時會日期:108/10/14

2.重要決議事項:

1、通過關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市的議案

2、通過關於授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在

科創板上市有關事宜的議案

3、通過關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目

及其可行性的議案

4、通過關於公司首次公開發行A股股票對即期回報攤薄的影響分析及公司採取填

補回報措施的議案

5、通過關於公司首次公開發行股票完成前公司滾存未分配利潤分配方案的議案

6、通過關於公司首次公開發行股票並上市後三年分紅回報規劃的議案

7、通過關於公司上市後穩定公司股價的預案的議案

8、通過關於公司報告期內關聯交易合法性和公允性的議案

9、通過關於公司首次公開發行股票並在科創板上市有關承諾及相關約束措施的議案

10、通過關於批准公司首次公開發行股票並在科創板上市相關「審計報告」

「內部控制審核報告」等相關報告的議案

11、通過關於制定公司首次公開發行股票並在科創板上市適用的

「公司章程（草案）」及其附件的議案

12、通過關於修訂公司治理相關制度的議案

13、通過關於制定「募集資金管理制度（草案）」的議案

14、通過關於制定「信息披露管理制度（草案）」的議案

15、通過關於制定「投資者關係管理制度（草案）」的議案

16、通過關於制定「累積投票制度實施細則（草案）」的議案

17、通過關於制定「防範控股股東及關聯方資金佔用管理制度」的議案

18、通過關於聘請公司首次公開發行股票並在科創板上市中介機構的議案

19、通過關於公司中長期發展戰略規劃及未來三年發展規劃的議案

20、通過關於董事變更的議案

3.其他應敘明事項:無