【公告】代子公司上緯新材料科技股份有限公司股東大會重要決議。

日 期：2020年03月26日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：代子公司上緯新材料科技股份有限公司股東大會重要決議。

發言人：蔡澤明

說 明：

1.股東常會日期:109/03/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過《關於制定公司2019年度財務決算報告的議案》

(2)審議通過《關於審議公司2019年財務報表的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過《關於確認公司2020年度財務預算報告的議案》

(2)審議通過《關於確認公司2020年關聯交易預計的議案》

(3)審議通過《關於公司及子公司2020年向銀行申請綜合授信額度的議案》

(4)審議通過《關於上緯新材料科技股份有限公司向銀行申請授信額度的議案》

(5)審議通過《關於公司2019年度關聯交易合法性及公允性的議案》

(6)審議通過《關於審議「董事會2019年度工作報告」的議案》

(7)審議通過《關於審議「獨立董事2019年度述職報告」的議案》

(8)審議通過《關於審議總經理2019年度工作報告議案》

(9)審議通過《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司

2020年度審計機構的議案》

7.其他應敘明事項:無