【公告】亞泰金屬董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

日 期：2020年09月28日

公司名稱：亞泰金屬 (6727)

主 旨：亞泰金屬董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

發言人：江衍謙

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/28

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,948,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣29,480,000元

6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣55元溢價發行，實際發行價格授權董事長於

實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共

同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:442,000股

8.公開銷售股數:2,506,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依

公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計442,000股由員工認購，其餘

85%計2,506,000股，依證券交易法第28條之1及本公司民國109年6月23日股東會

決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄認購，不受公

司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事

長洽特定人按發行價格認足之。對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、

預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來

如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權

董事長全權處理。

(2)本案經董事會決議後，將報呈主管機關申請，後續依相關法令辦理。