【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥中國控股公司109年股東會重要決議事項。

日 期：2020年06月05日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司109年股東會重要決議事項。

發言人：周維崑

說 明：

1.股東常會日期:109/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過批准分配108年度末期股利，總金額為人民幣783,426仟元

(每股人民幣0.50元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂公司組織章程細則。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止108年12月31日

財務報告、董事會報告及會計師報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。

(2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購

最多現有股本總面值10%的股本。

(3)決議通過修訂[取得或處分資產處理程序]部分條文。

(4)決議通過修訂[資金貸與他人作業程序]部分條文。

(5)決議通過修訂[背書保證作業程序]部分條文。

7.其他應敘明事項:無。