【公告】亞信電子108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

日 期：2019年05月29日

公司名稱：亞信電子 (3169)

主 旨：亞信電子108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

發言人：王春旗

說 明：

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原任法人董事代表人3席

(1)力山工業股份有限公司法人代表：陳瑞榮

簡歷：力山工業股份有限公司董事

(2)力山工業股份有限公司法人代表：陳正運

簡歷：力山工業股份有限公司副總經理

(3)茂生投資股份有限公司法人代表：李茂生

簡歷：茂生投資股份有限公司董事長

原任自然人董事2席

(1)王春旗 簡歷：亞信電子股份有限公司總經理

(2)詹勇達 簡歷：亞信電子股份有限公司副總經理

原任獨立董事2席

(1)林進燈 簡歷：今皓實業股份有限公司監察人

(2)許振烈 簡歷：裕唐汽車股份有限公司副總經理

原任自然人監察人3席

(1)張碧霜 簡歷：萊博會計師事務所會計師

(2)王嘉慶 簡歷：阿拉丁多媒體股份有限公司董事

(3)林容生 簡歷：驊陞科技股份有限公司研發協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任法人董事代表人1席

(1)茂生投資股份有限公司法人代表：李茂生

簡歷：茂生投資股份有限公司董事長

新任自然人董事3席

(1)王春旗 簡歷：亞信電子股份有限公司總經理

(2)詹勇達 簡歷：亞信電子股份有限公司執行副總經理

(3)姚德彰 簡歷：湧創投資股份有限公司公司董事長

新任獨立董事５席

(1)陳龍蟠 簡歷：北宸科技股份有限公司監察人

(2)林秀立 簡歷：翔名科技股份有限公司獨立董事

展達通訊股份有限公司顧問

(3)陳萬方 簡歷：宇昶半導體股份有限公司董事長

(4)鐘裕亮 簡歷：工研院機械所工業物聯網組/智慧系統組組長

創新工業技術移轉股份有限公司 技術長

(5)韋建名 簡歷：帆宣系統科技股份有限公司事業群副總經理

大成長城企業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選，並成立審計委員會取代監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)茂生投資股份有限公司法人代表：李茂生 持有股數5,000股

(2)王春旗 持有股數972,078股

(3)詹勇達 持有股數499,371股

(4)姚德彰 持有股數 88,000股

獨立董事:

(1)陳龍蟠 持有股數0股

(2)林秀立 持有股數0股

(3)陳萬方 持有股數0股

(4)鐘裕亮 持有股數0股

(5)韋建名 簡有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/07

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

因配合成立審計委員會，全面改選時變更董事席次，故三分之一以上董事發生變動。