【公告】久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2021年09月02日

公司名稱：久裕 (4173)

主 旨：久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：王明廷

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/02

2.股東臨時會召開日期:110/10/21

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:解除本公司部份董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十五屆獨立董事三席。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/22

11.停止過戶截止日期:110/10/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第192條之1規定及本公司受理股東提名審查標準及作業流程辦法規

定，訂定受理股東書面提名之期間：

(一)受理股東提名期間：110年9月11日起至110年9月22日下午5時止。

(二)受理股東提名處所：新北市中和區中正路880號14樓之5(本公司財務部)。

(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：110年9月22日起至110年10月21日止

(3)本次股東臨時會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國110年10月6日至110年10月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。