【公告】久威109年第5次董事會重大決議事項。

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月13日

公司名稱：久威 (6114)

主 旨：久威109年第5次董事會重大決議事項。

發言人：楊勝旭

說 明：

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:久威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司109年11月13日董事會重要決議事項如下：

(一)通過本公司109年第三季合併財務報告，相關資訊如下：

109年7月1日至9月30日(單位新台幣仟元)

合併營業收入： 507,689

合併營業毛利： 77,241

合併營業利益： 36,443

合併稅前淨利： 890

本期淨利： 872

基本每股盈餘： 新台幣 0.02元

109年1月1日至9月30日(單位新台幣仟元)

合併營業收入： 1,333,220

合併營業毛利： 191,818

合併營業利益： 78,020

合併稅前淨利： 35,873

本期淨利： 8,695

基本每股盈餘： 新台幣 0.20元

(二)通過第三季逾正常授信期限三個月且金額重大應收帳款，非屬資金貸與性質案。

(三)通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。

(四)通過擬訂本公司民國110年度稽核計劃案。

(五)通過修訂本公司內部控制制度循環部分條文案。

(六)通過修訂本公司核決權限辦法部分條文案。

(七)通過晉升執行副總經理人事案案。

(八)通過與往來金融機構洽訂授信額度承認案及追認案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊，將依規定期限上傳公開資訊觀測站。

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