【公告】中釉董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：中釉 (1809)

主 旨：中釉董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：張惠純

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○八年度營業報告。

(2)、監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)、制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(2)、討論修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

本公司訂於民國109/04/13起至民國109/04/23止，受理持有已發行股份總數1%

以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月23日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部

地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號