【公告】中連貨109年股東常會重要決議

日 期:2020年06月02日

公司名稱:中連貨 (5604)

主 旨:中連貨109年股東常會重要決議

發言人:侯冠朱

說 明:

1.股東常會日期:109/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案,每股分派現

金5.55元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事:蘇南州

董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真

董事:陳志宏

董事:江瑞萌

獨立董事:馬正義

獨立董事:劉素萍

獨立董事:林清歡

共7席

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「各子公司取得或處分資產處理程

序」部分條文

7.其他應敘明事項:無