【公告】中櫃董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月23日

公司名稱：中櫃 (2613)

主 旨：中櫃董事會決議召開111年股東常會

發言人：蔡德新

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號

(梧棲區農會產業文化大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營運狀況。

(2)監察人審查110年度決算表冊。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。

(4)本公司110年度現金股利分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)本公司「股東會議事規則」修正案。

(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(6)本公司「背書保證作業程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名

單，董事(含獨立董事)提名人數不得超過應選名額。

b.受理期間：111年03月15日至111年03月25日止，每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：111年04月27日至111年05月24日止。

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