【公告】中壽110年股東常會召開相關事宜

日 期：2021年02月25日

公司名稱：中壽 (2823)

主 旨：中壽110年股東常會召開相關事宜

發言人：黃淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案

(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告案

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於本(110)年03月22日至03月31日止受理股東之書面提

案，受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。

(2)其他有關股東常會相關議案，擬於召開股東常會前之法定期限內提報董

事會通過後另行公告。