【公告】世芯-KY董事會決議第六次買回庫藏股事宜

日 期：2021年05月10日

公司名稱：世芯-KY (3661)

主 旨：世芯-KY董事會決議第六次買回庫藏股事宜

發言人：王德善

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/10

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,674,731,706

5.預定買回之期間:110/05/11~110/07/09

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):280.00~720.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.42

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：107/09/12 ~ 107/10/30 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：1925000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：96.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行

完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：為維護公司信用及股東權益，擬辦理第六次買回本公司股份並辦理註銷案，提請 討

論

說明：

1.依據公司章程第10條及證券交易法第28-2條第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份

辦法」規定辦理。

2.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，本次擬買回本公司已發行股份之相

關事項如下：

(1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。

(2) 買回股份之種類：普通股。

(3) 買回股份之總金額上限：依法可買回股份之總金額上限為新台幣2,674,731仟元。

(4) 預定買回之期間與數量：於2021年5月11日起至2021年7月9日止完 成，本次預定買回

股數共計1,000仟股，占本公司已發行股份總數1.42%。

(5) 買回之區間價格：每股新台幣280元至720元間，若市價低於所定區間價格下限，本公

司得繼續買回股份。

(6) 買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。

3.董事會應出具之不影響公司資本維持之聲明書，其內容請詳附件六。

4.依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企

業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，

於本公司買回之期間內不得賣出。

5.擬請授權董事長處理相關買回股份事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經西元2021年5月10日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,000仟股。

二、上述買回股份總數，占本公司已發行股份之1.42%，且買回股份所需金額上限占本公司

流動資產之9.36%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本

公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

負責人：董事長 關建英

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民國一一

○年五月十一日至一一○年七月九日止，以區間價格每股280~720元（當股價低於所定買回

區間價格下限時，將繼續執行買回股份），自集中市場買回公司股份1,000仟股並註銷，經

評估上述買回區間價格尚無顯不合理情事(請詳附件一)。

另依據英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司民國一○九年度經會計師查核簽證之合併財務

報告，試算該公司本次買回公司股份計劃對其財務結構、流動比率、速動比率、股東權益報

酬率、每股淨值、每股盈餘及現金流量狀況之影響性(請詳附件二)，經評估該公司本次買回

公司股份註銷之計劃對其財務狀況及股東權益尚無重大影響。

此 致

金融監督管理委員會證券期貨局

宏遠證券股份有限公司

代表人：董事長 姜克勤

中華民國一一○年五年十日

18.其他證期局所規定之事項:

無。