【公告】上詮董事會通過召集 110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年02月25日

公司名稱：上詮 (3363)

主 旨：上詮董事會通過召集 110年股東常會相關事宜

發言人：王詩捷

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科學園區科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4) 109年度盈餘分派現金紅利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案

(2) 109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

110/03/30~110/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

110/03/26向往來證券商辦理轉換手續。

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