【公告】三貝德111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月08日
公司名稱:三貝德 (8489)
主 旨:三貝德111年股東常會重要決議事項
發言人:魏宏泰
說 明:
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無