【公告】三發地產111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月30日

公司名稱：三發地產 (9946)

主 旨：三發地產111年股東常會重要決議事項

發言人：蔡文玲

說 明：

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除本公司董事及其代表人競業禁止行為限制案。

7.其他應敘明事項:

無。