【公告】三洋電109年度股東常會相關事宜

日 期：2020年03月24日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一○九年度股東常會相關事宜：

發言人：林張惠

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.召集事由一、報告事項:a.一○八年度營業報告書。

b.一○八年度審計委員會審查報告書。

c.一○八年度員工及董事酬勞報告案。

5.召集事由二、承認事項:a.一○八年度決算表冊案。

b.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「股東會議事規則」案。

b.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。

c.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:a.受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，

受理方式：書面方式；

受理期間：109/04/10~109/04/20；

受理處所：台灣三洋電機股份有限公司總務部

(地址：104台北市中山區松江路266號10樓)。

b.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法

依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。