【公告】三洋電補充110年度股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

日 期:2021年05月04日

公司名稱:三洋電 (1614)

主 旨:補充三洋電一一○年度股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

發言人:林張惠

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.召集事由一、報告事項:a.一○九年度營業報告書。

b.一○九年度審計委員會審查報告書。

c.一○九年度員工及董事酬勞報告案。

d.一○九年度現金股利分配情形報告案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:a.一○九年度決算表冊案。

b.一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「股東會議事規則」案。

b.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

c.修訂本公司「公司章程」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無。