【公告】三圓111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月21日

公司名稱：三圓 (4416)

主 旨：三圓111年股東常會重要決議事項

發言人：林世祖

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

(現金股利每股配發5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥

當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

當選董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

當選董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛

當選董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津

當選董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

當選獨立董事：巫永固

當選獨立董事：徐世勳

當選獨立董事：張興邦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(4)通過解除本公司「董事及其代表人競業禁止」限制案。

7.其他應敘明事項:無。