【公告】三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2022年06月17日

公司名稱：三商電 (2427)

主 旨：三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：陳文祝

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成

獨立董事：沈尚弘

獨立董事：林明昇

監 察 人：趙元旗

監 察 人：楊麗雲

監 察 人：王志華

4.舊任者簡歷:

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商電腦(股)公司業務總經理

獨立董事：沈尚弘，大亞電線電纜(股)公司董事長

獨立董事：林明昇，國產建材實業(股)公司董事兼副總裁

監 察 人：趙元旗，漢誠財務管理(股)公司董事長

監 察 人：楊麗雲，三商行(股)公司董事

監 察 人：王志華，三商投資控股(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成

獨立董事：沈尚弘

獨立董事：林明昇

獨立董事：劉水恩

獨立董事：陳冠百

6.新任者簡歷:

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商電腦(股)公司業務總經理

獨立董事：沈尚弘，大亞電線電纜(股)公司董事長

獨立董事：林明昇，國產建材實業(股)公司董事長

獨立董事：劉水恩，勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳冠百，百川國際投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中：98,504,890股

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立：98,504,890股

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝：98,504,890股

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平：98,504,890股

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成：98,504,890股

獨立董事：沈尚弘： 0股

獨立董事：林明昇： 0股

獨立董事：劉水恩： 0股

獨立董事：陳冠百： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18 ~ 111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:

本屆任期自111/06/17至114/06/16日止，任期三年。