個股：鼎炫-KY(8499)董事會決議，109/6/8召開股東常會，擬補選獨董

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度各項決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修改董事會議事規範。

(5)發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度各項決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/10

11.停止過戶截止日期:109/06/08

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1及192-1條規定公告本公司109年股東常會受理股東提案及提名

相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請及獨立董事

候選人。

(2)受理期間：自109年3月27日起至109年4月6日止。

(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司

(新北市中和區中正路955號5樓，電話02-22265102)

(二)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。