個股：鼎創達(5304)董事會決議，109/6/30召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)、108年度營業報告。

(2)、監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)、本公司虧損達1/2報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、108年度決算表冊案。

(2)、108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(2)修訂本公司【公司章程】案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自109年4月17日起

至109年4月27日下午4時止。

受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。