個股：高端疫苗(6547)董事會決議，109/6/30召開股東常會，擬補選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)本公司108年度健全營運計畫執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

109年4月24日至109年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。

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