個股:達方(8163)董事會決議,109/6/18召開股東常會

本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○八年度盈餘分派表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法規定,自109年4月20日至109年6月18日為股票停止過戶期間。

並於109年4月10日至109年4月20日受理股東提案,受理處所為本公司,

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司

提出,其他相關事宜將依法公告之。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月19日

至109年6月15日止。