個股：華擎(3515)董事會決議，109/5/29召開股東常會

本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度決算表冊承認案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案期間:109/3/27-109/4/6，

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送

受理提案處所:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)