個股：華夏(1305)董事會決議，109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召集一０九年股東常會相關事項。

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一０八年度會計表冊報告。

(3)一０八年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)「誠信經營守則」修正報告。

(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０八年度會計表冊。

(2)承認一０八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)「股東會議事規則」修正案。

(3)「背書保證作業程序」修正案。

(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。

(5)董事競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間為上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為109年03月21日至109年03月31日。