個股:華固(2548)董事會決議,109/5/26召開股東常會,擬改選董事
董事會決議召開109年股東常會日期、地點及相關事項
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書
(2)108年度審計委員會查核報告書
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)108年度盈餘分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(4)修訂「背書保證處理辦法」案
(5)修訂「資金貸與他人處理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/28
11.停止過戶截止日期:109/05/26
12.其他應敘明事項:無