個股：禾聯碩(5283)董事會決議，109/6/2召開股東常會，擬改選董事

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)108年度盈餘分派情形報告。

(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司董事會議事規範報告。

(6)修訂本公司公司治理實務守則報告。

(7)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。

(8)修訂本公司誠信經營守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書暨財務報表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案。

(2)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.其他應敘明事項:

股東提案及董事/獨立董事候選人提名受理期間：自民國109年03月27日起至 04月06日

止，以寄(送)達為憑。

股東提案及董事/獨立董事候選人提名受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區華亞科

技園區科技三路88號1樓)。