個股：福裕(4513)董事會決議，109/6/23召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

限以書面方式向本公司提出股東常會議案。本公司訂定109年4月10日起至

109年4月20日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東請於109年4月20日下午

五時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；

受理處所：福裕事業股份有限公司股務人員

地址：彰化縣伸港鄉興工路34號，電話：(047)991126轉552。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法依公司法 第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。本次股東會股東

以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一、行使期間：自109年5月23日至109年6月20日止。

二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

【網址：www.stockvote.com.tw】

(3)本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構

為中國信託商業銀行代理部。