個股：福懋油(1225)董事會決議，109/6/24召開股東常會

公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告書。

2.一○八年度審計委員會查核報告書。

3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.本公司背書保證報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。

2.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

受理股東提案之作業流程及審查標準：

1.作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於109月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

2.審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。