個股：百德(4563)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬董事補選

本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度審計委員會查核報告書。

(3)108年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。

(4)本公司募集可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自109年04月12日至109年4月21日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。